獨立董事選任

本公司獨立董事採提名制度，並依「證劵交易法」第十四條之二及本公司章程第十六條之一規定選任。

1. 提名資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
2. 獨立董事應選名額：依公司章程選任三名。（從當選之日111年5月30日起至114年5月29日止）
3. 受理期間：依公司法第192條之1規定期間受理獨立董事候選人之提名。
4. 受理處所：本公司財會部﹝地址：台北市內湖區瑞光路607號3樓﹞。
5. 提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
6. 獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。

本公司獨立董事採提名制度，並依「證劵交易法」第十四條之二及本公司章程第十六條之一規定選任。

1. 本公司於111年3月11日第5屆第17次董事會決議改選三席獨立董事，採候選人提名制度，提名期限擬定民國111年3月21日至民國111年3月31日止，由公司董事會或持股1%以上股東提名獨立董事候選人名單(含被提名人聲明書及承諾書)、被提名人基本資料及學經歷證明洽本公司(台北市內湖區瑞光路607號3樓)辦理。 111年4月11日第5屆第18次董事會審查獨立董事被提名人資格，經全體出席董事同意通過中裕新藥董事會提名之李世仁、林國峰博士以及由股東匯弘投資股份有限公司所提名之邱欽庭候選人，其資格符合相關法令之規定，為本公司111年股東常會獨立董事候選人。
2. 選舉結果
   獨立董事當選人名單如下：
   左右尚有資訊

   序號	戶號	姓名	身分證字號	當選權數（權）	結果
   1	-	邱欽庭 持有股數：0股	B1207*****	99,991,111	當選
   2	-	林國峰 持有股數：0股	L1033*****	99,969,629	當選
   3	-	李世仁 持有股數：0股	A1231*****	99,679,587	當選